TIN TỨC VỀ rửa tiền - rua tien
rửa tiền
-
Shark Bình bị đề nghị mức án 9 - 10 năm tù
Trong phần luận tội ngày 4/11, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình) từ 9-10 năm tù về tội “Rửa tiền”. -
Mr Pips xin lỗi bố mẹ, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để “một người ra ngoài lo cho hai người ở trong”
Kết thúc phần luận tội của đại diện Viện Kiểm sát, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) xin phép HĐXX được phát biểu. Bị cáo gửi lời xin lỗi tới các bị hại, đồng thời mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho bố mẹ khi cả 3 người trong gia đình đều đang vướng vòng lao lý. -
7 tổ công tác ra quân phá chuyên án lớn ở 2 TP, bắt giam Nguyễn Thị Kiều Nhung liên quan số tiền 100 tỷ đồng
Nguyễn Thị Kiều Nhung nằm trong đường dây lừa đảo đầu tư tài chính qua ứng dụng LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng. -
Viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân với Mr Pips, buộc bồi thường gần 1.200 tỷ đồng
Sau hơn một tuần xét xử, sáng 4/11, đại diện Viện kiểm sát đã đưa ra mức án đề nghị đối với Phó Đức Nam (Mr Pips), trong đó đề nghị tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11-12 năm tù về tội rửa tiền. Đồng thời, Mr Pips phải bồi thường gần 1.200 tỷ đồng. -
Phong tỏa tài khoản ngân hàng, ngừng giao dịch chuyển tiền, nhận tiền trong trường hợp sau
Từ giữa tháng 10/2026, nhiều người dân bị phong tỏa tài khoản ngân hàng sau khi bán tài sản mã hóa theo hình thức P2P. Theo Cục An ninh mạng (Bộ Công an), giao dịch trên sàn có thể hoàn toàn thật, nhưng khoản tiền đồng nhận về lại có thể bắt nguồn từ lừa đảo, rửa tiền. -
Hàng loạt người dân bị phong tỏa tài khoản ngân hàng sau một giao dịch nhận tiền: Công an chỉ rõ nguyên nhân
Hầu hết các trường hợp đều liên quan đến các lệnh P2P có dòng tiền bắt nguồn từ các tài khoản nằm trong danh sách đen nghi vấn rửa tiền hoặc là tài sản do tội phạm lừa đảo chiếm đoạt được. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Cái giá của tuổi 30: Khi những lựa chọn năm 20 bắt đầu tính lãi
-
Không chỉ Thái Lan, nhiều quốc gia cũng từng khuyến cáo người dân chuẩn bị "túi sinh tồn" đủ dùng trong 72 giờ
-
2026: Năm STEM lên ngôi
-
Shark Bình bị đề nghị mức án 9 - 10 năm tù
-
Khánh Thi buồn, muốn buông tay
-
Mâm cơm nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn
-
Công an kiểm tra hàng hoạt shipper
-
-
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận và chuyển tiền như sau
Để che giấu dòng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp, các đối tượng thường tìm cách thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử của người dân để thực hiện hành vi phạm tội. -
Chủ tọa đặt câu hỏi khiến mẹ siêu lừa Mr Pips lúng túng, bị hại đồng loạt vỗ tay
Ngoài lời khai về hành vi phạm tội, bà Lê Thị Liễu (mẹ của Mr Pips) mong cho con trai được giám định tâm thần để được đánh giá đầy đủ, khách quan. Tuy nhiên, chủ tọa liên tục đặt câu hỏi và đối đáp khiến mẹ của siêu lừa lúng túng, còn các bị hại đồng loạt vỗ tay. -
Mr Pips thừa nhận biết 99% khách hàng sẽ thua lỗ nhưng vẫn bất chấp thực hiện vì lòng tham
Phó Đức Nam (Mr Pips) thừa nhận tổ chức hoạt động như nhà cái, biết khoảng 99% khách hàng sẽ thua lỗ do sử dụng đòn bẩy cao nhưng vẫn thực hiện vì lòng tham. -
Nụ cười của Shark Bình
“Bị cáo xác định dám làm dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi”, Shark Bình nói trong phần xét hỏi sáng 30/10. Lời khai về tâm thế đối diện hình phạt được đưa ra sau khi nụ cười của bị cáo trong ngày đầu ra tòa khiến nhiều người tranh luận.
