TIN TỨC VỀ rửa tiền - rua tien
rửa tiền
-
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển khoản, nhận tiền sau đây
Khi phát sinh giao dịch đáng ngờ, người đứng tên tài khoản có thể phải làm việc với cơ quan chức năng để giải trình về quá trình đăng ký, quản lý và sử dụng tài khoản cũng như nguồn gốc các khoản tiền đi qua tài khoản. -
Vụ lừa tình đắt nhất lịch sử Thái Lan: 50.000 tin nhắn, 251 lệnh chuyển tiền và gần 300 triệu USD
Kẻ lừa đảo không xâm nhập hệ thống, không cần mã độc, không vượt tường lửa nào. Chúng chỉ cần một người có toàn quyền ký duyệt và một khoảng trống cảm xúc. Trong ba tháng cuối năm 2019, chừng đó là đủ để rút cạn tài khoản của một tập đoàn đa quốc gia. -
Điều tra loạt giao dịch qua 162 tài khoản ngân hàng, phát hiện dòng tiền hơn 2.000 tỷ đồng: Bắt tạm giam Đặng Anh Khoa SN 2006
Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố, bắt tạm giam một nam thanh niên và tiếp tục điều tra đường dây mua bán, sử dụng trái phép hàng trăm tài khoản ngân hàng liên quan dòng tiền hàng nghìn tỷ đồng. -
Tất cả người đang dùng tài khoản ngân hàng chú ý thông báo mới nhất từ Bộ Công an
Trên thế giới và tại Việt Nam hiện nay, hành vi lợi dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật diễn ra rất phức tạp, quy mô ngày càng lớn. -
Điều tra các giao dịch ngân hàng trong một vụ án: Công an tìm người có liên quan Nguyễn Tiễn Long SN 1994, Trần Trịnh Anh Tuấn SN 2000,...
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra năm 2025 tại tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương trên cả nước theo Quyết định khởi tố vụ án số 17/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 10/6/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk. -
Nhận cuộc gọi từ các đầu số "024" sau, người dùng tài khoản ngân hàng cần nghe máy ngay
Trường hợp cần xác minh thông tin liên quan đến giao dịch chuyển tiền, ngân hàng sẽ liên hệ khách hàng thông qua các số điện thoại sau. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Biển nước bủa vây ngoại thành Hà Nội, hàng hóa tiền tỷ chìm trong nước: “Năm nay chẳng nghĩ gì đến Tết”
-
Toàn cảnh cuộc khủng hoảng lớn của Trường Giang
-
Nhã Phương nói về việc quảng cáo nước uống trường sinh: "Tôi tin tưởng và trực tiếp sử dụng"
-
Đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai từng dọa giết người yêu cũ ở rừng tràm
-
Bác sĩ Răng Hàm Mặt xuất thân gia đình 5 đời làm ngành Y, kết hôn với chồng Thạc sĩ hơn 16 tuổi
-
Nhã Phương chia sẻ nóng sau ồn ào của Trường Giang
-
Kim Soo Hyun tái xuất tại lễ trao giải sau scandal, thần thái ra sao?
-
Đừng có nói Nhã Phương chỉ là vợ Trường Giang!
-
-
Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền và rút tiền như sau
Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền giao dịch qua các tài khoản này đều có chung dấu hiệu bất thường của hoạt động rửa tiền. -
Thanh niên 22 tuổi đứng sau một trong những vụ trộm tiền mã hóa lớn nhất lịch sử Mỹ
Malone Lam đã nhận tội tại một tòa án Mỹ về vai trò trong đường dây sử dụng các thủ đoạn thao túng tâm lý để đánh cắp hơn 260 triệu USD tiền mã hóa từ nhiều nạn nhân. -
Người dùng tài khoản ngân hàng sẽ phải ra giải trình với công an nếu phát sinh giao dịch nhận/chuyển tiền sau
Khi phát sinh giao dịch đáng ngờ, các vụ việc lừa đảo, tranh chấp thanh toán hoặc giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người đứng tên tài khoản sẽ phải làm việc với cơ quan chức năng để giải trình quá trình đăng ký, sử dụng tài khoản. -
Công an cảnh báo người dân sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền trong trường hợp sau
Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.
