TIN TỨC VỀ giao dịch - giao dich
giao dịch
-
Một ngân hàng cảnh báo toàn bộ khách hàng KHÔNG thực hiện giao dịch chuyển khoản này
Khách hàng cần lưu tâm trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản. -
Công an xác minh giao dịch chuyển 25.000.000 đồng với nội dung "Trung goi"
Công an xã La Dạ (tỉnh Lâm Đồng) xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại 25 triệu đồng chuyển khoản nhầm sau khi xác định người nhận và vận động hoàn trả toàn bộ số tiền. -
Công an điều tra các tài khoản không ghi rõ nội dung chuyển tiền, tần suất giao dịch lớn liên tục cả ngày lẫn đêm,...
Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền giao dịch qua các tài khoản này đều có chung dấu hiệu bất thường của hoạt động rửa tiền. Trong đó, các tài khoản cá nhân có thời điểm phát sinh giao dịch tới gần 1.000 tỷ đồng chỉ trong 3 tháng. -
Con gái Chủ tịch PNJ bán xong 7 triệu cổ phiếu
Mục đích của giao dịch là tạo nguồn vốn để bà Cao Thị Ngọc Dung cho PNJ vay, bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. -
Công an đang điều tra các tài khoản Agribank, Vietcombank, VPBank sau đây: Người từng chuyển tiền vào khẩn trương trình báo
Người từng có giao dịch với các tài khoản này cần trình báo trước ngày 01/12/2026. -
Thực hiện giao dịch nhận/chuyển tiền giá trị lớn sau, nếu không khai báo có thể bị phạt đến 40 triệu đồng
Có quy định mới đối với hình thức xử phạt các vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Trường ĐH Mỏ - Địa chất phát đi thông báo tiễn biệt tân sinh viên vừa qua đời vì bị nước cuốn
-
Những chuyện nếu tuổi 20 - 25 làm được, 1 thập kỷ sau sẽ sống dễ thở hơn
-
Hé lộ ngày cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh
-
Tin vui của Song Hye Kyo
-
Chân dung Phó TGĐ tập đoàn 4.660 tỷ đồng: Kiếm tiền từ năm 10 tuổi, làm thu ngân khi du học Mỹ
-
Ronaldo 41 tuổi được triệu tập lên tuyển Bồ Đào Nha
-
Cặp vợ chồng sở hữu 180 căn hộ, 7 tòa nhà trị giá 1.195 tỷ đồng
-
-
Công an có thông báo quan trọng liên quan đến giao dịch tại máy ATM, tất cả người dân cần chú ý
Cùng với sự phát triển của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tài khoản ngân hàng và hệ thống ATM ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, lực lượng chức năng cảnh báo đây cũng có thể là phương tiện bị các đối tượng lợi dụng để tiếp nhận, rút và luân chuyển tiền liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. -
Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 14.000.000 đồng của Đỗ Đình Quyết SN 1997
Một người đàn ông ở Ninh Bình đã chủ động trình báo công an sau khi nhận 14.000.000 đồng chuyển khoản nhầm. -
Công an phối hợp với MB Bank, Agribank xác minh các giao dịch chuyển khoản 10,17 triệu đồng, 15 triệu đồng của nhiều người dân
Công an cho biết người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, xác minh và xử lý theo quy định trong trường hợp sau. -
Người thực hiện giao dịch nhận/chuyển tiền sau sẽ được yêu cầu phối hợp xác minh vì nghi liên quan đến lừa đảo
Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, ngân hàng có thể liên hệ trực tiếp với chủ tài khoản để xác minh lại thông tin.
