TIN TỨC VỀ giao dịch - giao dich
giao dịch
-
Loa báo "đã nhận tiền" nhưng tài khoản chưa có đồng nào: Ngân hàng thông báo khẩn
Không chỉ giả danh nhân viên ngân hàng để "hỗ trợ cài đặt" loa thông báo chuyển khoản rồi chiếm quyền điều khiển điện thoại, kẻ gian còn dùng ứng dụng giả lập tiếng báo nhận tiền để lừa người bán giao hàng. -
Không nhận bất kỳ giao dịch chuyển lương nào từ công ty nhưng lại phát sinh thu nhập chịu thuế, cơ quan Thuế nói gì về phản ánh của ông Trần Minh Tân?
Cơ quan thuế xác minh phản ánh bị doanh nghiệp kê khai khống thu nhập. -
Phong tỏa tài khoản ngân hàng, ngừng giao dịch chuyển tiền, nhận tiền trong trường hợp sau
Từ giữa tháng 10/2026, nhiều người dân bị phong tỏa tài khoản ngân hàng sau khi bán tài sản mã hóa theo hình thức P2P. Theo Cục An ninh mạng (Bộ Công an), giao dịch trên sàn có thể hoàn toàn thật, nhưng khoản tiền đồng nhận về lại có thể bắt nguồn từ lừa đảo, rửa tiền. -
Hàng loạt người dân bị phong tỏa tài khoản ngân hàng sau một giao dịch nhận tiền: Công an chỉ rõ nguyên nhân
Hầu hết các trường hợp đều liên quan đến các lệnh P2P có dòng tiền bắt nguồn từ các tài khoản nằm trong danh sách đen nghi vấn rửa tiền hoặc là tài sản do tội phạm lừa đảo chiếm đoạt được. -
Người dân có giao dịch từ 5.000 đến 30.000 đồng với nội dung sau chú ý thông báo từ Công an
Đằng sau những khoản tiền từ 5.000 đến 30.000 đồng được chuyển trả ban đầu là một kịch bản được tính toán trước. -
Dấu hiệu tài khoản ngân hàng có giao dịch bất thường, chủ tài khoản có thể bị công an liên hệ xác minh
Tài khoản ngân hàng thường bị xác minh khi rơi vào một trong các dấu hiệu đáng ngờ mà Luật Phòng, chống rửa tiền đã liệt kê, hoặc khi nhận tiền không rõ nguồn gốc. Chỉ cần cho người khác thuê, mượn hay mua bán một tài khoản ngân hàng, cá nhân có thể bị phạt từ 100 đến 150 triệu đồng. -
Tin nổi bật kenh 14
-
The 30s Talk - An Phương: 30 tuổi quyết định không làm việc Chủ nhật, sẵn sàng cưới người quẹt phải trên Tinder 10 năm trước
-
MC Ngọc Huy sau 14 năm dẫn Olympia: "Olympia như 1 bữa ăn, menu luôn thay đổi, còn tôi thì chưa có lý do bỏ bữa"
-
Xót xa tiền đạo qua đời ở tuổi 30, Ronaldo lập tức có hành động gây chú ý
-
Đang ồn vụ con gái 2K4 của Divo đắt show nhất nước bắt tại trận bạn trai thiếu gia ngoại tình, "tiểu tam" là ngọc nữ showbiz SN 2000
-
Khách Tây đến 1 bệnh viện ở Đà Nẵng mổ u tủy sống, sau 2 ngày đã đi lại được: Kinh ngạc vì chỉ mất gần 30 triệu đồng, ở Mỹ tốn ít nhất 910 triệu
-
Sang năm 2027, những trường hợp sau sẽ bị thu hồi Sổ đỏ
-
Siêu sân vận động 80.000 chỗ ngồi, lớn gấp 2 lần sân Mỹ Đình: ngốn 28.000 tấn thép, vốn đầu tư tương đương hơn 10.000 tỷ đồng
-
Thí sinh duy nhất trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia về nhì vẫn được trao vòng nguyệt quế
-
-
Ông N.V.T đến Agribank thực hiện giao dịch 100 triệu đồng, nhân viên ngân hàng kiểm tra rồi lập tức báo Công an
Qua sự việc này, cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo tới người dân. -
Công an thông báo đến tất cả người dân đến ngân hàng giao dịch với nội dung sau
Vừa qua, Công an xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng Agribank Nghĩa Đàn, Phòng giao dịch Nghĩa Hiếu kịp thời ngăn chặn vụ việc một người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo. -
Công an điều tra loạt giao dịch qua nhiều tài khoản: Bắt tạm giam Trần Lệ Thúy và 17 người khác
Từ ổ mại dâm trong 2 quán karaoke, Công an TPHCM đã bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá, khởi tố 26 bị can. -
Công an Thanh Hoá phát hiện loạt giao dịch rút tiền mặt vi phạm của nhiều tài khoản hộ kinh doanh
Các đối tượng đã sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS, sau đó sử dụng máy POS để thực hiện các giao dịch vi phạm.
