Sau khi chiếm đoạt tiền, nhóm người này chuyển qua nhiều lớp tài khoản, cấu kết với người Trung Quốc tại Campuchia, quy đổi sang USDT để che giấu dòng tiền.
Campuchia trục xuất 312 công dân Trung Quốc bị cáo buộc liên quan đến lừa đảo trực tuyến, trong chiến dịch siết chặt trấn áp tội phạm mạng xuyên biên giới.
Các vụ bắt giữ được thực hiện trong khuôn khổ chiến dịch tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao đang được chính phủ Campuchia triển khai trên toàn quốc.