Ngoài vàng và tiền mặt trị giá hàng trăm tỷ đồng, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều xe sang, túi xách, trang sức, bất động sản và tài khoản chứng khoán liên quan Mr Pips và bạn gái.

Nguyễn Thanh Tâm (người tình của Mr Pips) cho biết, chỉ giữ tiền, tài sản cho bạn trai chứ không có quyền quyết định. Bị cáo này còn khai về những tài khoản ngân hàng và bất động sản trị giá 700 nghìn USD của Mr Pips tại Campuchia, Úc.

Khi chủ tọa hỏi "bị cáo để đâu cho hết 44 tỷ tiền mặt?", người yêu Mr Pips khai rằng số tiền đó cất ở tủ quần áo trong căn hộ rồi khoá cửa lại.

Bị cáo Nguyễn Văn Đức đã làm việc trong đường dây của Mr Pips khoảng 4 năm, kêu gọi được 10 nhà đầu tư “rót tiền” vào sàn chứng khoán ảo.

Chủ tọa hỏi bị cáo có kêu gọi được người nào ở quê nhà tham gia đầu tư không? Bàn Tòn Chày trả lời, bị cáo sống ở vùng đặc biệt khó khăn, không kêu gọi được ai.

Tại phiên tòa xét xử Mr Pips cùng các đồng phạm, nhiều bị hại cho biết bị dụ nạp tiền để gỡ lỗ trên các sàn giao dịch. Trong đó một phụ nữ thiệt hại hơn 8 tỷ đồng, từng rơi vào tuyệt vọng khi tài khoản hiển thị lãi 200.000 USD nhưng mất số tiền này chỉ sau khoảng 5 phút.

Cựu cán bộ công an Nguyễn Thanh Phong (anh trai bị cáo Nguyễn Thanh Tâm - người tình của Mr Pips) khai, dù em gái giữ giúp Nguyễn Đức Nam khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng nhưng 'không mang gì về nhà'.

Những nhân viên của Mr Pips từng gọi điện mỗi ngày, nhắn Zalo lúc nửa đêm, thuộc lòng kịch bản để thúc nhà đầu tư nạp thêm tiền. Đứng trước vành móng ngựa, nhiều bị cáo lại liên tục nói "không nhớ".

Phó Đức Nam khai mỗi tháng được hưởng khoảng 3-5% tổng lợi nhuận của các sàn giao dịch, hàng tháng công ty chuyển cho bị cáo vàng hoặc USD thay vì trả tiền.

TPO - Khi bị đánh cháy tài khoản, bị hại van xin để lấy một nửa số tiền đầu tư nhưng cấp dưới của Mr Pips đã trấn an bằng cách yêu cầu nạp thêm tiền để gỡ. Khi khó thuyết phục, các đối tượng đã "chuyền" nạn nhân cho nhân viên khác để tiếp tục "ốp" nạn nhân.